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白云警方破获一起涉案上千万的吸收公众案

日期:2019-05-13     浏览: 次   编辑:admin

  经调查,自2016年4月17日起,犯罪嫌疑人张某伙同夏某某、张某某、邹某,在未取得金融经营资质及未按有关规定申请备案的情况下,通过贵州润丰民行投资理财管理服务、贵州贵迎春酒业、贵州地球村大数据科技发展、崋维立点等公司向社会公众实施非法吸收公众活动。犯罪嫌疑人通过向社会发放宣传资料等手段,以投资贵州仁怀黔宝仓储有限公司的存储基酒、投资贵州全通汽车服务有限公司股权等项目为幌子,以1.3%至2%的高额利息为诱饵,向社会公众非法吸收资金共计1400余万元人民币,受害群众共计190余人。

  2019年3月初,侦查员发现犯罪嫌疑人张某的前夫夏某于深夜接到一陌生可疑电话后未进行通话,后经分析该电话极有可能是嫌疑人张某所拨打。在查明该陌生电话来自于掸邦东部第四特区小勐拉后,办案人员立即前往云南省西双版纳州公安局与当地经侦支队对接相关工作。经多方单位的积极配合协助下,由勐海县公安局经侦大队大队长带队在小勐拉环球国际赌场将本案主犯张某抓获。